Právní následky porušení vnitřního předpisu AML zaměstnancem banky
| Autoři | |
|---|---|
| Rok publikování | 2013 |
| Druh | Další prezentace na konferencích |
| Citace | |
| Popis | Existence vnitřních předpisů je dnes bezpodmínečnou součástí a zároveň přepokladem výkonu činnosti každé z bank na českém trhu. Právní předpisy i regulátor stanovují určitý okruh požadavků na tyto předpisy, aby bylo zajištěno bezproblémové fungování banky. Nicméně existence samotných předpisů není zárukou, že vše bude probíhat v souladu s normami obsaženými ve vnitřních předpisech. Neménně důležitou součástí je i naplňování těchto norem a jejich uplatňování, včetně nepříznivých následků v případě jejich porušení. Text příspěvku se zabývá následky, resp. nástroji dostupnými zaměstnavateli, které český právní řád zná a uplatňuje pro případ, že dojde k porušení norem obsažených ve vnitřních přepisech banky zaměstnancem, a to konkrétně v předpisech v oblasti prevence legalizace výnosů z trestné činnosti. |
| Související projekty: |