Anti-Money Laundering Legislation in the Czech Republic
Název česky | Právní úprava proti praní špinavých peněz v České republice |
---|---|
Autoři | |
Rok publikování | 2007 |
Druh | Článek ve sborníku |
Konference | European Law and National Criminal Legislation |
Fakulta / Pracoviště MU | |
Citace | |
Obor | Právní vědy |
Klíčová slova | money laundering; Anti Money Laundering Act; identification duty; reporting duty; legalization of proceeds of criminal activity; Community law |
Popis | Článek se zabývá problematikou praní špinavých peněz z pohledu komunitárního práva a české právní úpravy. Autorka analyzuje vybrané problémy zákona č. 61/1996 Sb. o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a relevatní ustanovení trestního zákona a hodnotí harmonizaci české právní úpravy s komunitární. Prezentován na mezinárodní konferenci v Ljublani, Slovinsko. |
Související projekty: |