Praní špinavých peněz v evropské a české právní úpravě

Varování

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Právnickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři	KALVODOVÁ Věra
Rok publikování	2008
Druh	Článek ve sborníku
Konference	Nové jevy v hospodářské a finanční kriminalitě - vnitrostátní a evropské aspekty
Fakulta / Pracoviště MU	Právnická fakulta
Citace
Obor	Právní vědy
Klíčová slova	Money laundering; legalization of proceeds of criminal activity; Directive 91/308/EEC; Directive 2005/60/EC; identification duty; obligation to preserve specified data; reporting duty; duty not to disclose.
Popis	Příspěvek se zabývá vybranými aspekty problematiky legalizace výnosů z trestné činnosti, pro které se vžil pojem praní špinavých peněz, a to na úrovní evropské a národní. Autorka se věnuje zejména trestněprávní úpravě de lege lata a de lege ferenda, neopomíjí však ani mimo trestní legislativu obsaženou v zákoně č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
Související projekty:	Evropský kontext vývoje českého práva pro roce 2004